Sexta, 08 de Novembro de 2024 02:34
45 999723259
Polícia PLANTÃO POLICIAL

PF realiza Operação  para combater lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de agrotóxicos

Mandados foram cumpridos em Guaira e Formosa do Oeste

30/10/2024 09h03
Por: REGIS ALDONAR GUERREIRO Fonte: Policia Federal
PF realiza Operação  para combater lavagem de dinheiro ligada ao contrabando de agrotóxicos

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira nova operação  para investigar a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de agrotóxico na região de fronteira.

Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes.

A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de  2 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos anos.

Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito.

Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste/PR e 1 mandado de busca e apreensão no município de Guaíra/PR, com bloqueios judiciais de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais e embarcações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ele1 - Criar site de notícias